Réseau de fraude démantelé : Europol cible un système de blanchiment via l’Allemagne
Introduction : Parmi les 44 personnes mises en cause, six anciens responsables de la conformité et du risque issus d’entreprises de paiement allemandes, canadiennes et autrichiennes auraient collaboré avec les réseaux criminels. Leur rôle : permettre l’intégration des transactions frauduleuses dans le trafic financier légal. Un logiciel interne aurait été manipulé pour contourner les contrôles de risque, facilitant le passage des flux douteux. Les enquêteurs ont également identifié un programme développé pour dissimuler l’origine de plus de 150 millions d’euros via des comptes virtuels. En tout, plus de 100 000 opérations de blanchiment ont été retracées.
Note du rédacteur : ce qui est amusant, c’est qu’ils n’ont pas eu recours au “cash” pour frauder. Excuse habituelle pour restreindre l’usage de la seule monnaie thésaurisable et anonyme dont on dispose !